عمليات الاحتيال (Scams) في الصرافات اللامركزية

عمليات الاحتيال

ما هو الاحتيال (Scams

الاحتيال، السحب و الغش موجود في كل مكان:

  • محادثات الـTelegram
  • المجموعات
  • المجتمعات المزيفة

ولكن ما هو بالضبط الاحتيال الذي يحدث في الصرافات اللامركزية؟

عندما ينشئ المطورون رمز مميز مقترن بعملة مشفرة قيمة، ويسردون الرمز المميز في البورصات اللامركزية (DEXs)، ثم يسحبون جميع الأموال.

بكلمات بسيطة، يحدث سحب البساط (Rug Pull) المشفر عندما يتخلى المطورون عن مشروع بعد صرف رأس مال المستثمرين.

وفقًا لـ Gizmodo، حدثت عملية احتيال “Squid Game” الأخيرة حيث ابتكر المطورون رمز SQUID المميز “Play-to-Earn” وجذب المشترين وأدى إلى تضخيم الأسعار وجني 3.38 مليون دولار.

كيفية اكتشاف سحب البساط (Rug Pull)؟

على الرغم من أن أشخاص يصنعون عمليات سحب البساط، فمن السهل اكتشافها إذا كان المستثمر يهتم للعلامات التالية.

  • سيولة منخفضة

تعني السيولة المنخفضة أنه من الصعب تحويل الرموز إلى النقد لأن المطور لديه أموال محدودة لإنشاء الرمز المميز. يسهل على المطور التلاعب بسعر الرمز المميز عندما تكون السيولة أقل. أفضل طريقة للتحقق من السيولة هي النظر إلى حجم التداول على مدار 24 ساعة، والذي يجب أن يكون على الأقل 20٪ إلى 40٪ من إجمالي القيمة السوقية للعملة.

  • TVL منخفض (الإجمالي السيولة المقفلة)

يشير TVL إلى المبلغ الإجمالي المستثمر في مشروع معين وهو مقياس موثوق للتحقق من أصالة المشروع. مشروع شرعي سوف يستثمر مليارات الدولارات، في حين أن مشروع احتيال قد يستثمر بضع مئات من الدولارات.

كيف تتجنب سحب البساط؟

  • اقرأ التوثيق (Documentation)

يجب أن يحتوي كل مشروع عادة على ورقة بيضاء (white paper) تزود المستثمرين بمعلومات مثل المفهوم والغرض والتكنولوجيا وراء المشروع. توفر الورقة البيضاء الجيدة الصياغة الشرعية والنظرة المهنية للمشروع. whitepaper المكتوب بشكل سيئ يعتبر علامة حمراء.

  • تابع قنوات التواصل الاجتماعي

قد يحتوي الرمز المميز للخداع عادةً على موقع ويب وقنوات وسائط اجتماعية تم إنشاؤها مؤخراً. في الوقت نفسه، سيكون للمشروعات الأكثر نجاحاً حضور نشط، وتواصل مع المستثمرين، ومشاركة مجتمعية. ستكون هناك تحديثات نشطة على منصات مثل قنوات Twitter و Telegram و Discord.

بالنسبة إلى Instance ،CrypTalk عبارة عن برنامج مراسلة مشفر يتحقق من شرعية المشاريع ويحافظ على المستثمرين في مكان آمن مع إمكانية الوصول إلى KYC والمخططات وعمليات التدقيق والتقارير والقيمة السوقية وعرض المشاريع القيمة.

  • باستخدام الأدوات

توجد أدوات عبر الإنترنت يمكنها اكتشاف سحب البساط، مثل Token Sniffer و RugDoc. للحصول على مستوى عالٍ من اكتشاف الاحتيال، يمكن أن يساعد Etherscan أو Binance Smart Chain explorer المستخدمين على تقييم شرعية المشروع. ومع ذلك، فإن التنقل عبر التطبيقات المختلفة يستغرق وقتاً طويلاً والمعلومات محدودة دائماً.

ملاحظات ختامية

مع نمو صناعة الـCrypto وحصولها على الكثير من الاهتمام، أصبحت عمليات سحب البساط سائدة في DeFi، وإلى حد ما، في NFTs. تم تخطيط معظم عمليات الاحتيال هذه بشكل جيد وتسويقها بشكل مكثف وتنفيذها ببراعة.

من خلال اتباع النصائح وإجراء العناية الواجبة وتحليل البحث المفاهيمي حول المشاريع المحتملة، يمكنك التجنب من أن تکون ضحیة لسحب Rug.

 کُن مستثمر ذكي ولا طمّاع!

للمزيد اقرأ: مشروع شبكة Minereum وعملتها الرقمية MNE| هل هذه شبكة احتيال؟

سناء ناصري

لمدة عامين، کفریلانسر اکتب مقال و اصمم الجرافيك بشكل احترافی

منشور ذات صلة
عملة ICP 9 Minutes

ما هي عملة ICP؟/ شرح مشروع بروتوکل “إنترنت كمبيوتر”

سناء ناصري

لدی مشروع بلوكتشين كمبيوتر الإنترنت ICP سمة ممیزة وهي أنه بروتوكول خاص. وتم تصميم هذا البروتوكول للسماح للاشخاص بإنشاء برامج أو نشر معلومات على الإنترنت دون الاعتماد على خدمات الويب من المؤسسات الكبيرة مثل Amazon أو Google أو Facebook.

منصة OKEx 6 Minutes

منصة OKEx

سناء ناصري

تأسست OKEx في عام 2014 في الصين، وهي ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث يبلغ حجم مبيعاتها اليومية 1.5 مليار دولار من عقود البيتكوين الآجلة وحدها. في عالم تبادل العملات المشفرة، تقدم منصة OKEx مجموعة واسعة من أزواج التداول والقدرة على التداول مباشرة بعملة فيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

السلة